Один из приближенных Максима Бакиева — бизнесмен, гражданин США Евгений Гуревич, который обвиняется в Италии в отмывании 2 млрд. евро, — приехал в Рим, чтобы сотрудничать со следствием, которое длится вот уже на протяжении двух лет, сообщает Tazabek со ссылкой на издание Borsa Italiana.

Ранее издание "Ведомости" сообщало, что прокуратура Рима расследовала одно из крупнейших мошенничеств в национальной истории. По данным следствия, в 2003-2006 годах руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд. евро. Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек, в том числе и Гуревича.
В ордере на арест, изложенном на 1 600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли. А именно: "создал, управлял и использовал… ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы", "помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества.  — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl".
Как сообщал австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию
2 млрд. евро. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.
В 2007 году австрийские банки, в которых участниками этой схемы были открыты счета, обратили внимание на подозрительные трансакции и сообщили об этом в Австрийское федеральное управление уголовной полиции.
В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находятся бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числятся 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).
Гуревич долго пользовался партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международному отмыванию".
Ранее издание Global Witness опубликовало историю, которая касалась двух бывших советников и партнеров Максима Бакиева, сына бывшего президента КР Курманбека Бакиева, — Евгения Гуревича и Алексея Елисеева, которым были предъявлены обвинения в попытке незаконного захвата крупнейшей сотовой компании Кыргызстана.
Эта история хорошо известна в Кыргызстане: контроль над MegaCom был передан компании, принадлежащей неизвестному владельцу. Расследование Global Witness показывает новые связи между компаниями, предположительно причастными к этому скандалу и принимавшими участие в предполагаемой схеме отмывания денег в АзияУниверсалБанке.
В мае 2009 года Евгений Гуревич был назначен на должность заместителя директора по стратегии и корпоративным финансам в MegaCom, которую занимал в течение трех месяцев. В то же время он был акционером и членом совета директоров АУБа, а также ряда государственных компаний (ОАО "Международный аэропорт "Манас", ОАО  "Электрические станции"), где его компания MGN управляла активами государственного Социального фонда. MGN позже также участвовала в управлении Фондом развития.
В марте 2011 года Ленинский районный суд Бишкека признал Е. Гуревича виновным по статье 303 УК КР ("Коррупция") и заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества.

www