Миссия ФАТФ положительно оценила работу Кыргызстана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. 

Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер в борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) побывала  в Кыргызстане, чтобы проверить  выполнение плана действий по устранению недостатков национальной системы ПФТ/ОД КР. Программа создана в     2011 г.,  после того как Кыргызстан включили  в список стран, находящихся под усиленным мониторингом со стороны ФАТФ. Основанием для этого послужил мониторинг, в результате которого наша страна получила низкие оценки.
В рамках визита гости встречались с представителями правительства, надзорных органов  и частного сектора, отметив, что большинство мероприятий, которые рекомендовались Кыргызстану,  выполнены.
Положительную оценку получила работа наших надзорных органов, в частности, Национального банка по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.  Так,  НБКР подготовил новую редакцию закона «О ПФТ/ОД», а также изменения в Закон КР «О лицензировании», разработал  законопроект «О платежной системе КР».  В рамках полномочий надзорного органа Национальный банк осуществлял мониторинг  деятельности коммерческих банков и иных финансово-кредитных учреждений страны. В случае нарушения ими требований законодательства применял к ним меры воздействия, параллельно  передавая  информацию об итогах проверок в ГСФР КР.Так, по результатам 2013г. в рамках взаимодействия Национального банка  и Государственной службы финансовой разведки НБКР направил информацию по итогам проверок 760 финансово-кредитных учреждений, включая коммерческие банки, небанковские финансово-кредитные учреждения и обменные бюро. Отозваны лицензии у двух финансово-кредитных учреждений.
Заир Чокоев, и.о. председателя Национального банка Кыргызской Республики:»Национальный банк придает огромное значение работе по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Это вопрос не только доверия к национальной финансовой системе. Это в первую очередь  вопрос защиты интересов  вкладчиков, чьи средства могут стать объектом  преступников для вывода средств и незаконного обогащения. Наличие качественной системы ПФТ/ОД —  вопрос безопасности и престижа всей нашей страны».
Результаты работы выездной оценочной миссии ФАТФ будут представлены на ее очередном пленарном заседании, которое пройдет с 16-20 июня в г. Москве. Там же примут решение о выходе нашей страны из «серого» списка.
Справка «СК». Система ПФТ/ОД в Кыргызстане  организована в соответствии с рекомендациями Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ).  В ней 14 министерств и ведомств. Функции  центрального и координирующего звена в этой системе выполняет  Государственная служба финансовой разведки (ГСФР КР).
ФАТФ — межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
ФАТФ создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой мировых  стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Членами ФАТФ являются 35 стран и две организации, наблюдателями — 20 организаций и одна страна.

Галина ЛУНЕВА.