Экономические преступления носят в стране все более организованный характер, сообщил журналистам на подведении итогов работы за 10 месяцев глава ГСБЭП Бакытбек Аширов. Он отметил, что с января по октябрь 2013 года сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями зафиксировали 920 фактов правонарушений, сумма причиненного ущерба которыми составила 1 млрд. 49 млн. 364 тыс. сомов. В бюджет возмещено 567,7 млн. сомов, заведено 592 уголовных дела, а в судебные органы направлено 201 из них. По уголовным делам и рассмотренным материалам следственными подразделениями, по словам главы ведомства,  возмещено 116 млн. 673,8 тыс. сомов. 

Госслужба  целенаправленно проверила рынки «Дордой», «Мадина» и «Карасуу». Как сообщил Б. Аширов, в течение трех месяцев проводились мониторинг и хронометраж на комплексе рынков «Дордой», и анализ показал, что здесь многие предприниматели не оплачивают патенты, в этом им нередко помогали сами налоговики, в отношении которых сейчас возбуждены уголовные дела. А ущерб за 2012 год от недоплаты суммы патентов составил на «Дордое» 280 млн. сомов.

Многие иностранцы,  работая на рынках, не уплачивают налоги. Когда они берут разрешение на торговлю, то платят налог за один месяц, а за последующие нет. Сейчас сотрудники госслужбы продолжают проверку «Мадины» и «Карасуу».

За 10 месяцев 2013 года ГСБЭП возбудила 17 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, сумма ущерба по ним составила  50 млн. 895 тыс. сомов. К примеру, в одной из фирм руководство осуществляло подобную деятельность, сокрыв при этом налоги на 3,4 млн. сомов. Оперативники госслужбы изучили и схемы создания и деятельности фирм-однодневок и установили, к примеру, что гражданин КР занимается незаконной реализацией счетов-фактур различным хозяйствующим субъектам предпринимательства. Он от имени юридических лиц через посредников реализовал бланки счетов-фактур без фактической поставки товарно-материальных ценностей и услуг, за что получал денежное вознаграждение.

При проведении дальнейших мероприятий установлено, что преступники, войдя в доверие к гражданину К. и действуя по заведомо преступному плану создания лжефирм, получили от него паспорт и зарегистрировали  два ОсОО —  «Де профи компани» и «Инамком сервис». Всего в указанной схеме участвовали 4 фирмы, а общий ущерб, причиненный этими неправомерными деяниями, составил около 8 млн. сомов. По фактам лжепредпринимательской деятельности подобных компаний возбуждено 5 уголовных дел, по которым проходит один и тот же гражданин Кыргызстана. Дела уже направлены в судебные органы. Такие факты, отметил глава ГСБЭП, не единичны. Сейчас проверяются 39 фирмы, выявлено свыше 20 млн. сомов ущерба. По его словам, за 10 месяцев этого года зарегистрировано и 18 фактов незаконного ввоза и вывоза товаров народного потребления на 55 млн. сомов. По фактам контрабанды возбуждено 15 уголовных дел и возмещено 2,6 млн. сомов.

В сфере борьбы с налоговыми преступлениями, сотрудники ГСБЭП по оперативной информации провели 231 проверку, по результатам которых доначислено 438 млн. 363 тыс. сомов и возмещено через региональные отделения Казначейства 284 млн. 503 тыс. сомов. По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждено 67 уголовных дел. Например, следственное  управление госслужбы расследует дело, возбужденное  по факту уклонения от уплаты налогов  в особо крупном размере ОсОО «Баланта Кей Джи», которым причинен государственный ущерб на 11 млн. 140,3 тыс. сомов.  По подобному факту возбуждено дело и в отношении ОсОО «Эйжн Трейд Хаус», здесь сумма составила 9 млн. 718,8 тыс. сомов. По обоим делам сейчас идет расследование.

Б. Аширов рассказал об уволенных по отрицательным мотивам сотрудниках ГСБЭП. Сейчас рассматривается вопрос по трем работникам, а всего провели более 10 служебных расследований, по мере выявления вины на сотрудников налагались административные взыскания.

Шла речь и о  нарушениях в горнодобывающей отрасли. Сейчас 13 хозяйствующих субъектов имеют лицензию на разработку россыпного золота на 22 месторождениях страны, основное место их деятельности — Ала-Букинский и Чаткальский районы Джалал-Абадской области. Однако, согласно полученной от аффинажного завода ОАО «Кыргызалтын» информации, с 2009-го по 2012 год из этих хозсубъектов только 8 сдали туда сырье на аффинаж. Возбуждено 8 уголовных дел в отношении таких разработчиков золота, как Full Gold Mining, ОсОО “Гик «Кайди», ОсОО “Elko servis”, ОсОО «Чаткал», ОсОО «Кумбель ЛТД», ОсОО «Таш Булак Шаба», ОсОО «Азия голд Кин компани», ОсОО «Палладекс КР». Глава ГСБЭП отметил, что по материалам, рассматриваемым в отношении ОсОО «Чаарат Заав» и ОсОО KGM LTD, возмещено 4 млн. 600 тыс. сомов.

Б. Аширов рассказал, что экс-руководитель Госагентства  геологии и минеральных ресурсов И. Чунуев действительно вызывался в ГСБЭП на допрос. Этот чиновник проходит по двум уголовным делам, связанным с нарушениями законодательства компаниями «Кумбель ЛТД» и «Таш Булак Шаба». К проводимым следственным действиям привлечен начальник отдела лицензирования недропользования Госгеологии К. Коноков. Этим лицам предъявлено обвинение по статье 304 УК КР (злоупотребление должностным положением). Уголовное дело передано в Бишкекскую городскую прокуратуру, а та направила его в суд.

Далее журналисты узнали, что до 7 апреля 2010 года в ОАО «АзияУниверсалБанк» было открыто около 100 лицевых счетов граждан. Через них проходили транзакции на миллиардные суммы, которые затем уходили в оффшоры. Сотрудники ГСБЭП допросили большинство физических лиц, они признались, что их просили открыть счета, а вот зачем, объяснить не смогли. Сумму в 99 млн. сомов  сотрудники госслужбы успели арестовать. Поскольку на сегодня АУБ является банкротом, то денежные суммы следует возместить государству.

По запрету игровой деятельности  ее инициаторы, сотрудники ГСБЭП,  выявили 8 подпольных игровых заведений. При проведении оперативных действий установлен факт организации неустановленными лицами 10 клубов «Интернет Гейм» и других заведений, где использовались информационно-телекоммуникационные сети. Их деятельность пресечена. За указанный отчетный период работники ведомства обнаружили  факты контрабанды, нарушений при проведении тендеров, нецелевого использования кредита, земельного законодательства и 55 фактов хищений бюджетных средств на 15,5 млн. сомов. По ним возбуждено 54 уголовных дела.

Сотрудники госслужбы активно пресекают коррупционные преступления. За прошедший отчетный период их выявлено 238, ущерб от них составил 214 млн. сомов. Закончено производство и направлено в суд 66 уголовных дел, возмещено 4,9 млн. сомов. Возбуждено 144 уголовных дела  по фактам злоупотребления должностным положением и 15 дел по фактам взяточничества. Сумма ущерба в этих случаях составила 143 млн. сомов. В суды уже направлено 25 уголовных дел.

Немало коррупционных преступлений выявлено в государственных органах, министерствах и ведомствах. Больше всего их приходится на Государственную налоговую службу (18 уголовных дел) и Минобразования (14 уголовных дел), министерства здравоохранения, энергетики и ГРС (12 уголовных дел), МВД (6 уголовных дел), Минобороны, Минсельхоз и Госагентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству (по  5 уголовных дел). По данным Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, 79 уголовных дел по фактам коррупции заведено в этом году  в отношении представителей мэрии (15 дел), районных госадминистраций (9 дел) и органов местного самоуправления (55 дел).

Александр ШЕПЕЛЕНКО.