Рекомендация — внести поправки в законодательство
Делегация Кыргызстана в составе заместителя руководителя аппарата правительства, заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Колбая Мусаева и председателя Государственной службы финансовой разведки при правительстве Мелиса Мамбетжанова приняла участие в очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering), прошедшем в Риме (Италия) и в заседании рабочей группы по обзору международного сотрудничества (ICRG).
По запросу Секретариата FATF кыргызская сторона представила информацию о текущей ситуации в стране по соответствию Кыргызстана международным стандартам в сфере противодействия финансированию терроризма, легализации преступных доходов (ПФТ/ОД) и предпринимаемых в этом направлении действий.
Ранее FATF рекомендовала Кыргызстану активизировать усилия по ряду направлений, в том числе по созданию и внедрению соответствующей правовой базы и процедуры для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов, по принятию соответствующих мер по конфискации средств, полученных от отмывания денег, эффективных мер по надлежащей проверке клиентов для всех финансовых институтов, выполнению надзорной программы ПОД/ФТ всеми финансовыми секторами.
В итоговом документе было отмечено, что FATF поддерживает усилия Кыргызстана по устранению недочетов и готовности продолжить процесс выполнения плана действий, в том числе по внесению необходимых поправок в законодательство. До следующего пленарного заседания организации, которое намечено на октябрь 2012 года, нашей республике необходимо принять ряд нормативно-правовых актов в рамках выполнения Плана действий FATF.
Соб. инф.
Related News
Зачётная десоветизация страны
В минувший понедельник мы отметили, на мой взгляд, скорбную дату. Двадцать пятого декабря 1991 годаRead More
В ожидании чуда
С наступлением зимы наверняка многие задумались о том, как будут встречать Новый год. Хозяйки шерстятRead More